* Mord: Siegel var mistænkt for involvering i flere mord, herunder drabet på Harry Greenberg i 1931 og drabet på Benjamin "Bugsy" Siegel i 1941.
* Skatteunddragelse: Siegel blev dømt for skatteunddragelse i 1944 og afsonede et års fængsel i føderalt fængsel.
* Ulovlig hasardspil: Siegel var involveret i ulovlige spiloperationer i Las Vegas, herunder Flamingo Hotel and Casino. Han blev tvunget ud af Flamingo af organiserede kriminelle personer i 1947.