Nærmere oplysninger om anholdelsen og den efterfølgende retssag er som følger:
* Anholdelse og sigtelser:
- Den 16. september 2015 blev Danny Holiday (rigtige navn:Daniel Ryan Woodhead) anholdt i Los Angeles på grund af føderalt bedrageri og anklager om hvidvaskning af penge.
- Han blev anklaget for at drive en Ponzi-ordning, der svindlede investorer for millioner af dollars.
* Skemadetaljer:
- Holiday drev angiveligt to virksomheder, Hollywood Investment Group og Universal Media Finance, hvorigennem han anmodede om investeringer, der lovede høje afkast.
- Anklagere hævdede, at Holiday brugte midler fra nye investorer til at afbetale tidligere, klassiske kendetegn ved en Ponzi-ordning.
* Anklageskrift og retssager:
- Den 22. september 2015 blev Holiday tiltalt for 17 føderale forhold, herunder svig, hvidvaskning af penge og sammensværgelse.
- Han nægtede sig skyldig i anklagerne og blev løsladt.
* Please Deal og strafudmåling:
- I september 2016 indgik Holiday en aftale med anklagemyndigheden.
- Han erkendte sig skyldig i fem anklagepunkter, herunder svindel og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge.
- I juli 2018 blev Holiday idømt 15 år og 8 måneders fængsel.
- Han blev også pålagt at betale erstatning til ofre for hans ordning.
Efter anholdelsen og efterfølgende retssager sluttede Danny Holidays karriere som DJ, og han begyndte at afsone sin fængselsdom.